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課程詳情

金稅四期的實施標(biāo)志著我國稅收管理從“以票管稅”向“信息管稅”的全面轉(zhuǎn)型。在這一背景下，智慧稅務(wù)、精確執(zhí)法、精細(xì)服務(wù)、精準(zhǔn)監(jiān)管和精誠共治等稅收征管改革的各個方面，都與企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展息息相關(guān)。未來，企業(yè)必須緊跟外部環(huán)境的變化，持續(xù)完善稅務(wù)合規(guī)管理體系，以應(yīng)對日益嚴(yán)格的稅收監(jiān)管環(huán)境。

稅務(wù)合規(guī)對企業(yè)具有雙重價值：一方面，它能夠為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。財政部和稅務(wù)總局為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，出臺了大量稅收優(yōu)惠政策。企業(yè)通過專業(yè)的稅務(wù)合規(guī)管理，可以有效利用這些政策，實現(xiàn)合法節(jié)稅，提升盈利能力；另一方面，稅務(wù)合規(guī)能夠幫助企業(yè)規(guī)避風(fēng)險。在當(dāng)前稅務(wù)稽查力度不斷加大的背景下，若企業(yè)涉嫌虛開發(fā)票、偷逃稅款等違法行為，不僅可能面臨巨額罰款，甚至可能導(dǎo)致企業(yè)負(fù)責(zé)人承擔(dān)刑事責(zé)任。

本課程將從稅務(wù)稽查的角度出發(fā)，結(jié)合信息管稅的技術(shù)手段，深入剖析納稅人在日常經(jīng)營中可能面臨的稅務(wù)風(fēng)險及其應(yīng)對策略。課程內(nèi)容將緊密圍繞現(xiàn)行稅務(wù)法規(guī)和監(jiān)管要求，通過典型案例分析，系統(tǒng)講解納稅籌劃的技巧與實操方案，幫助企業(yè)實現(xiàn)稅務(wù)合規(guī)與風(fēng)險防控的雙重目標(biāo)。

【課程收益】

1. 掌握最新政策：深入理解最新稅收政策，確保納稅合規(guī)

2. 風(fēng)險識別與應(yīng)對：通過案例分析，識別高風(fēng)險事項，掌握應(yīng)對稅務(wù)稽查的方法

3. 提升稅務(wù)管理能力：學(xué)習(xí)如何運(yùn)用智能系統(tǒng)進(jìn)行稅務(wù)自查，優(yōu)化稅務(wù)管理流程

4. 降低稅務(wù)成本：通過合理規(guī)劃，降低企業(yè)稅負(fù)，避免不必要的稅務(wù)風(fēng)險

課程大綱

模塊一、2025年稅收監(jiān)管趨勢與新政盤點(diǎn)

一、2025年稅收監(jiān)管趨勢

1. 2024年財政收支情況分析稅收征收趨勢

2. 盤點(diǎn)近期補(bǔ)稅的上市公司分析監(jiān)管趨勢

3. 危害稅收征管刑事案件適用法律若干問題的解釋

二、2024年以來新政盤點(diǎn)

1. 《增值稅法》實施前期準(zhǔn)備與風(fēng)險應(yīng)對

2. 企業(yè)所得稅申報表的變化解讀與風(fēng)險應(yīng)對

三、DeepSeek賦能財稅管理與風(fēng)險管控

案例分析：東光化工：因取得不合規(guī)發(fā)票不符合稅前扣除規(guī)定等事項，補(bǔ)稅5840萬

案例分析：一心堂未按規(guī)定視同銷售補(bǔ)稅及滯納金近4億元

案例分析：上市公司不當(dāng)享受稅收優(yōu)惠政策，補(bǔ)繳稅款和滯納金超3700萬元

模塊二、智慧稅務(wù)下稅務(wù)風(fēng)險管理風(fēng)險自查與應(yīng)對

一、智能AI運(yùn)用與稅務(wù)風(fēng)險自查

1. AI工具演示：DeepSeek稅率匹配及風(fēng)險識別

2. 某稅務(wù)局發(fā)布企業(yè)所得稅年度匯算清繳79項疑點(diǎn)指標(biāo)

3. 案例分析：關(guān)鍵指標(biāo)異常暴露企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險，補(bǔ)繳稅款和滯納金200余萬元

4. 案例分析：衡陽某有限公司稅負(fù)率偏低被稅務(wù)稽查，補(bǔ)稅罰款2351萬元

二、發(fā)票涉稅風(fēng)險分析及應(yīng)對

1. 取得異常的進(jìn)項發(fā)票列支風(fēng)險及應(yīng)對

2. 研發(fā)費(fèi)或技術(shù)服務(wù)票表比對異常風(fēng)險及應(yīng)對

3. 咨詢顧問費(fèi)支出票表比對風(fēng)險及應(yīng)對

4. 個人代開發(fā)票和個體戶開具發(fā)票占比過高風(fēng)險及應(yīng)對

案例分析：取得個體戶開具的發(fā)票，經(jīng)查與你單位主營業(yè)務(wù)不符補(bǔ)稅罰款20余萬元

三、增值稅涉稅風(fēng)險及應(yīng)對

1. 未按納稅義務(wù)發(fā)生時間確認(rèn)增值稅收入風(fēng)險及應(yīng)對

2. 不得抵扣進(jìn)項稅額予以抵扣風(fēng)險及應(yīng)對

3. 增值稅收入與企業(yè)所得稅收入比對差異過大風(fēng)險及應(yīng)對

4. 應(yīng)稅項目的價外費(fèi)用未按規(guī)定繳納增值稅風(fēng)險及應(yīng)對

案例分析：未按納稅義務(wù)發(fā)生時間確認(rèn)銷項稅造成少繳稅定偷稅

案例分析：納稅申報比對異常被查，補(bǔ)稅2347萬元

案例分析：上海順灝股份補(bǔ)繳增值稅及滯納金800余萬元

四、企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險及應(yīng)對

（一）收入確認(rèn)風(fēng)險及應(yīng)對

1. 收入確認(rèn)按開票時間確認(rèn)風(fēng)險及應(yīng)對

2. 視同銷售行為未作納稅調(diào)整風(fēng)險及應(yīng)對

3. 政府補(bǔ)助（不征稅收入）稅務(wù)風(fēng)險及應(yīng)對

4. 企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率較行業(yè)平均值異常風(fēng)險及應(yīng)對

案例分析：上市公司獲得政府補(bǔ)助，補(bǔ)繳稅款、滯納金1861萬元

案例分析：企業(yè)違規(guī)取得核定征收政策，注銷后仍被追繳2.6億所得稅

案例分析：預(yù)收貨款已發(fā)貨，年終關(guān)賬未確認(rèn)收入并申報納稅，被處罰

（二）成本費(fèi)用扣除類稅務(wù)風(fēng)險分析及應(yīng)對

1. 針對增值稅進(jìn)銷發(fā)票全量監(jiān)控成本費(fèi)用異常風(fēng)險與應(yīng)對

2. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)處理高頻預(yù)警風(fēng)險及填報避雷技巧

3. 公車私用及為員工租房稅前扣除的風(fēng)險及合規(guī)處理

4. 資產(chǎn)損失事項的風(fēng)險及應(yīng)對

案例分析：青海省XX建設(shè)工程總公司捐贈支出未取得合法扣除憑證補(bǔ)稅罰款43萬元

案例分析：某公司在計算繳納企業(yè)所得稅時多列支成本費(fèi)用1.23億，罰款853萬元

五、其他稅種涉稅風(fēng)險分析與應(yīng)對

案例分析：中國稀土子公司資源稅、企業(yè)所得稅補(bǔ)繳稅款、滯納金1.65億

案例分析：內(nèi)蒙古包鋼子公司補(bǔ)繳房產(chǎn)稅及滯納金1.11億

六、關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險分析及應(yīng)對

1. 企業(yè)資金往來涉稅風(fēng)險分析與應(yīng)對

案例分析：關(guān)聯(lián)企業(yè)“常規(guī)”借貸，被要求補(bǔ)繳巨額稅款4356萬元

2. 企業(yè)境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易涉稅風(fēng)險分析與應(yīng)對

案例分析：關(guān)聯(lián)企業(yè)間銷售價格明顯偏低，需補(bǔ)稅滯納金4.8億元

案例分析：關(guān)聯(lián)交易被查，補(bǔ)繳稅費(fèi)4120萬元

模塊三、稅務(wù)風(fēng)險與稅企爭議應(yīng)對策略

一、查前：防患于未然

風(fēng)險防范：什么情況下會被追究刑事責(zé)任，量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么

二、查中：遇事怎么辦

1. 了解稅務(wù)稽查的起因

2. 充分運(yùn)用納稅自查機(jī)會并撰寫自查報告

3. 稅務(wù)稽查進(jìn)場的接待與溝通

4. 稅務(wù)稽查定性納稅人偷稅，是否需要主觀故意要件

5. 取得認(rèn)定為異?？鄱悜{證的發(fā)票如何應(yīng)對

6. 對不合理政策有意見如何合理表達(dá)訴求

案例分析：股東個人借款超1億的個稅風(fēng)險是如何化解

思考：涉稅違法行為在五年內(nèi)未被發(fā)現(xiàn)的，稽查局是否不再給予罰款？

三、查后：吃一塹長一智

四、稅企爭議問題應(yīng)對策略

案例分析：取得異常扣除憑證6000余萬元，允許稅前扣除

案例分析：補(bǔ)繳5億稅？這家公司宣布停產(chǎn)

案例分析：11年維權(quán)路：從維持原判到稅務(wù)局?jǐn)≡V！

16:30 講解結(jié)束，互動問答

17:00 課程結(jié)束 

何老師

曾任某市稽查局、稅源管理局、市納稅服務(wù)局副局長

國家稅務(wù)總局專家?guī)斐蓡T

講師簡介：何老師擁有25年國家財政體系研究、稅務(wù)管理工作經(jīng)驗，歷經(jīng)稅源管理、納稅服務(wù)、征管等多崗位，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富，是全國稅務(wù)系統(tǒng)知名專家。現(xiàn)為國家稅務(wù)總局素質(zhì)提升“115”工程成員、國家稅務(wù)總局專家?guī)斐蓡T。 何老師多次參與國家稅務(wù)總局、省級科研項目及稅收政策修訂與調(diào)研，同時具有財稅體系宏觀全局思維，多次獲評國家稅務(wù)總局、省級稅務(wù)局“十佳新聞人物”、“十佳女稅官”、“省級稽查能手”、“全系統(tǒng)征管能手”等業(yè)務(wù)競賽榮譽(yù)。

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