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課程背景

目前省局、各地方稅局正加速通知納稅人進行全電發(fā)票開具，這意味著金稅四期真的來了！國家稅務總局發(fā)布金稅四期決策指揮端之指揮臺及配套功能項目成交結(jié)果公告。金稅四期傳了幾年之后，真的要來了！

金稅四期的到來，以票管稅正在向以數(shù)治稅過渡的關鍵階段，納稅人在關注發(fā)票稅務風險的同時，更要關注對外報出的涉稅信息的合法性以及相關涉稅信息的邏輯關系的合理性；在關注合規(guī)納稅基礎上少交稅的同時，更要關注一旦被稅務稽查后如何避免損失或者將稅收損失降到最低；本課程從企業(yè)業(yè)務角度出發(fā)，結(jié)合近期的各項最新財稅政策，關注金稅四期“以數(shù)治稅”下日常高風險涉稅事項及風險應對措施，了解智慧稅務下稅務局管控方式方法，梳理證據(jù)鏈，規(guī)避稽查風險，幫助企業(yè)降低稅務管理中的稅務風險。

課程對象

財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理、會計核算主管

企業(yè)中高層管理人員、其他財務人員

課程收益

識風險：在稅局找你之前識別到涉稅風險

管證據(jù)：在稅局找你之前做好證據(jù)鏈管理

爭利益：在與稅局溝通時爭取最大的利益

學會用最新的稅務手段來實現(xiàn)企業(yè)盈利和風險規(guī)避

課程大綱

模塊一、以數(shù)治稅征管環(huán)境下稅務檢查新手段

稅務管理方式的變化

事前審核向事中事后監(jiān)管轉(zhuǎn)變

留存?zhèn)洳楹笮枰⒁獾膯栴}

稅務檢查新模式和新手段

稅種聯(lián)動

大數(shù)據(jù)治理體系

建立風險指標和模型

“發(fā)票比對”稅務風險預警方法應用與案例分析

“稅表比對”稅務風險預警方法應用與案例分析

“稅稅比對”稅務風險預警方法應用與案例分析

“表表比對”稅務風險預警方法應用與案例分析

“票表比對”稅務風險預警方法應用與案例分析

模塊二、2025年稅務大數(shù)據(jù)監(jiān)控重點及企業(yè)合規(guī)應對策略

2025年稅務局重點檢查的行業(yè)有哪些？企業(yè)如何做到合規(guī)合法經(jīng)營？

個人代開的勞務費發(fā)票，能否承擔代扣代繳義務？

公司之間無償拆借資金，是否按視同銷售處理？實務中如何破解？

買贈行為，贈送的貨物是否按視同銷售處理？實務中如何破解？

往來賬比較大（掛賬7,8年），稅務局是否要求轉(zhuǎn)收入處理？

某企業(yè)招聘退休人員返聘按照“工資薪金”申報個稅被查，應該按“勞務報酬”？

稅務機關依據(jù)企業(yè)上年年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算，有哪些情況？

企業(yè)“兩稅”比對異常，會帶來哪些稅收風險？（沒有給員工買社保或最低標準購買社保，會不會有涉稅風險？）

系統(tǒng)提示：企業(yè)所得稅匯算清繳申報的工資總額和人數(shù)與本次殘保金申報的工資總額和人數(shù)不一致？人數(shù)到底如何確定？

第三模塊、“自行判別”征管下，企業(yè)涉稅證據(jù)鏈整理

稅務證據(jù)鏈的基本原則

證據(jù)取得的時間要求

無法取得合法票據(jù)的處理方法

分攤業(yè)務、分租業(yè)務的證據(jù)鏈設計

企業(yè)業(yè)務流程證據(jù)鏈管控

對方無法開票證據(jù)鏈

會議費、辦公費、勞保費等證據(jù)鏈

包稅條款證據(jù)鏈

資產(chǎn)損失證據(jù)鏈（長投+關聯(lián)方借貸+壞賬）

關聯(lián)方無償借貸證據(jù)鏈

集團資金借貸證據(jù)鏈（內(nèi)部+外部）

廣宣費分攤證據(jù)鏈

勞務還原證據(jù)鏈

利息支出證據(jù)鏈

招用不同人群證據(jù)鏈

善意取得虛開發(fā)票證據(jù)鏈

異常發(fā)票證據(jù)鏈

三流不一致證據(jù)鏈

增值稅進項稅額抵扣證據(jù)鏈

推廣個稅證據(jù)鏈（積分換禮品等）

權(quán)益性投資收益證據(jù)鏈（分紅）

政府補助征稅問題證據(jù)鏈（增值稅、企業(yè)所得稅）

股權(quán)轉(zhuǎn)讓證據(jù)鏈

對外捐贈證據(jù)鏈

收到違約金是否開票證據(jù)鏈

私車公用證據(jù)鏈

課程總結(jié)與回顧

專家老師

由知名專家老師授課

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